Combined Shape
Заказать
обратный звонок
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Поле обязательно для заполнения
toggle menu
+7 (495) 995-15-80
Заказать обратный звонок

Вебинар "Ортикон: ФЗ-115" 29 октября 2019 года.

Компания "Ортикон Групп" приглашает: руководителей, бухгалтеров, руководителей IT-отдела и других заинтересованных лиц принять участие в вебинаре посвященном программному продукту "Ортикон: ФЗ-115" (вебинар будет проводиться в онлайн-режиме)

Время: 29 октября 2019г. в 11:00

Данный вебинар предназначен для конечных пользователей. Участие в вебинаре бесплатное. Обязательна предварительная регистрация.

Программа вебинара:

1. Перечни, по которым выполняется проверка «ПОД/ФТ» (загружаются в базу из внешних источников):
  • база недействительных паспортов (загрузка в систему с сайта МВД)
  • перечни 550П (перечень ЦБ. Касается лиц, которым был отказ в обслуживании банком)
  • перечни МВК (на основании решения Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма)
  • перечни террористов и экстремистов (данные Росфинмониторинг)
  • перечни ФРОМУ (Перечень Росфинмониторинг организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения)

2. Виды операций ПОД/ФТ:
  • Проверка паспортных данных по списку МВД (недействительный паспорт)
  • Проверка паспортных данных на наличии просрочки по достижению возраста 20 лет, 45 лет
  • Поиск совпадений по перечням террористов, МВК, 550П, ФРОМУ
  • Установка рисков для контрагентов из вышеперечисленных перечней, а также для контрагентов с просроченным паспортом – уровни риска разные (настраиваются в системе)
  • Блокировки платежных документов для контрагентов из перечней
  • Блокировки платежных документов на выплату сумм, превышающих лимит (настраивается в системе – по умолчанию, это 600 000 руб.)
  • Возможность, при необходимости, снятия блокировок
  • Возможность ручного изменения уровня риска контрагента
  • Возможность хранения анкетных сведений контрагентов
  • Возможность контроля по срокам актуальности сведений контрагентов
  • Формирование и хранения анкет-досье контрагентов (с информацией о проведенных в его отношении проверках)
  • Визуализация и предупреждения по рисковым контрагентам для пользователей системы.

Регистрация

Для регистрации на мероприятие Вам необходимо заполнить форму:

Ошибка ввода
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Поле обязательно для заполнения