Компания "Ортикон Групп" приглашает: руководителей, бухгалтеров, руководителей IT-отдела и других заинтересованных лиц принять участие в вебинаре посвященном программному продукту
"Ортикон: ФЗ-115" (вебинар будет проводиться в онлайн-режиме)
Время: 29 октября 2019г. в 11:00
Данный вебинар предназначен для конечных пользователей. Участие в вебинаре бесплатное. Обязательна предварительная регистрация.
Программа вебинара:
1. Перечни, по которым выполняется проверка «ПОД/ФТ» (загружаются в базу из внешних источников):
- база недействительных паспортов (загрузка в систему с сайта МВД)
-
перечни 550П (перечень ЦБ. Касается лиц, которым был отказ в обслуживании банком)
-
перечни МВК (на основании решения Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма)
-
перечни террористов и экстремистов (данные Росфинмониторинг)
-
перечни ФРОМУ (Перечень Росфинмониторинг организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения)
2. Виды операций ПОД/ФТ:
- Проверка паспортных данных по списку МВД (недействительный паспорт)
-
Проверка паспортных данных на наличии просрочки по достижению возраста 20 лет, 45 лет
-
Поиск совпадений по перечням террористов, МВК, 550П, ФРОМУ
-
Установка рисков для контрагентов из вышеперечисленных перечней, а также для контрагентов с просроченным паспортом – уровни риска разные (настраиваются в системе)
-
Блокировки платежных документов для контрагентов из перечней
-
Блокировки платежных документов на выплату сумм, превышающих лимит (настраивается в системе – по умолчанию, это 600 000 руб.)
-
Возможность, при необходимости, снятия блокировок
-
Возможность ручного изменения уровня риска контрагента
-
Возможность хранения анкетных сведений контрагентов
-
Возможность контроля по срокам актуальности сведений контрагентов
-
Формирование и хранения анкет-досье контрагентов (с информацией о проведенных в его отношении проверках)
-
Визуализация и предупреждения по рисковым контрагентам для пользователей системы.
