+7 (495) 995-15-80
Заказать обратный звонок
2. Обеспечение регулярных проверок и фиксация результатов проверок по соответствию или не соответствию клиентов с ПЭ, МК, ФРОМУ, 550-П(639-П).
- Перечню экстремистов (ПЭ)
- Межведомственной комиссии(МК)
- Перечень лиц причастных к финансированию распространению оружия массового уничтожения (ФРОМУ)
- Информация о лицах и организациях, которым другие кредитные организации отказали в проведении операции или открытии счета (550-П (639-П))
- Черный список (ЧС)
Модуль "Ортикон: ФЗ-115" не является самостоятельной, для ее работы необходимо наличие установленной технологической платформы "1С:Предприятие 8" и типовой конфигурации "1C:Бухгалтерия предприятия 8", ред. 3.0.
Модуль "Ортикон: ФЗ-115" для защиты от копирования содержит фрагменты кода, не подлежащие изменению пользователем. При этом реализован принцип максимальной открытости кода для обеспечения возможности адаптации продукта под нужды конечных пользователей.
Перечень специализированных объектов "Ортикон 115-ФЗ":
1. Базы и перечни для проверок (отдельные справочники):
ПЭ - файловая загрузка
МВК (МК) – файловая загрузка
ФРОМУ (ОМУ) – файловая загрузка
550-П (639-П) – файловая загрузка
ФМС – загрузка базы из файла или загрузки базы МВД напрямую из Интернет
Черный список - собственные черные списки
2. Особенности хранения перечней:
Все базы хранятся с историей, кроме базы Черный список
База ФМС конвертируется и храниться для проверки в виде битового массива данных – что позволяет оптимально производить поиск. (SQL уже не используем)
3. Документ «Операция ПОД/ФТ» - это основной документ системы ПОД/ФТ, который предназначен для:
Проведения проверок или сверки
Фиксации количественных показателей проверки/сверки – с возможность просмотра списка проверяемых
Фиксация кто проверялся (битовый массив в документе)
Фиксация по каким базам и перечням производится проверка
Фиксация результатов проверки (совпадения по перечням, паспортный контроль, и др. алгоритмы заложенные под потребности клиента)
Фиксация принятых решениях (повышения уровня риска, контроль, блокировки, акцепт платежек и т.п.)
4. Документ «Операция ПОД/ФТ» – представляет собой конструктор алгоритмов и действий. А именно в конструкторе настраиваются:
Алгоритмы выборки клиентов для проведения проверки
Алгоритмы самих проверок и по каким перечням
Сценарии действий системы в случае выявления совпадений (например: повышение уровня риска в случае совпадения в ПЭ)
Предусмотрено версионирование текстов алгоритмов
5. Особенности проверок по перечням:
П1 – Просрочена идентификация
П2 – 20\45
П3 – Недействительные паспорта (ФМС)
П4 – Код 7000 (код вида операции ПОД/ФТ для Росфинмониторинга)
П5 – Код 3000 (код вида операции ПОД/ФТ для Росфинмониторинга)
П6 – Код 6000 (код вида операции ПОД/ФТ для Росфинмониторинга)
П7 – Для 550П
П8 – Свободно
7. Клиент (Контрагент):
Учет контрагентов в соответствии с текущими требованиями Анкеты - досье
Учет анкетных данных - через учет данных в дополнительных сведениях (ДС)
Изменения сведений клиента фиксируются с периодичностью = день.
Реализация новых возможностей визуализации (раскраска и вывод сообщений) в справочнике контрагентов в зависимости от уровня риска (контроль/блокировка)
8. Анкета - досье:
Состав данных анкет(досье) приведено в соответствие с текущей редакцией законодательства (444-П в ред. от 18.08.2016)
Реализована (опционально) возможность хранения в системе выводимых анкет (досье).
Анкета (досье) –представлена в виде настраиваемой печатной формы.
Встроен базовый макет анкеты(досье) с базовым алгоритмом заполнения.
Отражение показателей, их представление и заполнение в анкете можно изменять (настраивать). Сведения о количестве проверок – можно ограничить.
Печать Анкеты возможна по выделенному списку контрагентов в справочнике
9. Отчеты:
Отчет по паспортам 20-45
Сверка по контрагентам (по выделенному списку в справочнике не более 1000, но если через документ, то без ограничения).
Индивидуальный отчет по выбранному контрагенту о всех его проверках (показывает в каких проверках через документ «Операция ПОД/ФТ» участвовал выбранный контрагент)
10. Новые возможности, которые в разработке или работающие в тестовом режиме:
Настройка и ведение лога подозрительных операций с объектами контроля в части ПОД/ФТ в журнале операций.
Механизм установки акцепта – требует отладки и настройки под клиента (выборка, проверка выборки, установка акцепта)
Прочее:
11. Документ «Операция ПОД/ФТ» - Для системы УНПФ8 автоматизированы две проверки:
«Базовая Проверка» - проверка по ПЭ, МК, ОМУ в разрезе ФИО+ДР по ФЛ и ИНН по ЮЛ
«Общая проверка» - проверка по всем перечням + проверка паспортов
Минимальные требований к конфигурации, на которую производится установка/обновление модуля (01.07.2019):
Платформа 1с8 - не ниже 8.3.15.1830
Режим совместимости конфигурации - не ниже 8.3.14
Подсистема БСП - не ниже 3.0.2.300
Свободная оперативная память (для загрузки базы недействительных паспортов) - 3 ГБ в экономном режиме, 20 ГБ в обычном режиме
Конфигурация 1С: Бухгалтерия8 Проф/Корп (для отраслевых решений) - не ниже 30.77.45
Версия СЛК (если используется у Клиента) - 3.0
Требования к компьютеру
Для установки программы «Ортикон: Финансовые вложения» предъявляются следующие требования к компьютеру:
- операционная система MS Windows (32-битная) XP / 2000 / Server 2003 / Vista (32, 64-битная) / 7 (32, 64-битная) / 8 (32, 64-битная) / 10 (32, 64-битная);
- 32-разрядный (х86) или 64-разрядный (х64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
- оперативная память 1 гигабайт (ГБ) для 32-разрядной системы или 2 ГБ для 64-разрядной системы;
- жесткий диск (не менее 120 Мбайт свободного места);
- SVGA-дисплей.
Важно:
Обновление и установка модуля должно производится компетентным сотрудников по платформе 1С: Предприятие 8, в частности программистом 1С.
Порядок установки:
1. Сделать резервную копию базы до начала всех работ
2. Открыть базу в режиме Конфигуратора
3. У конфигурации должно быть включена возможность изменения следующих объектов конфигурации:
3.1. Корень конфигурации
3.2. Общий модуль «ПодсистемыКонфигурацииПереопределяемый»
3.3. Справочник «Контрагенты»
4. В меню "Конфигурация" выбрать пункт "Сравнение/Объединение с конфигурацией из файла"
5. В окне настройке сравнения:
5.1. Снять все флажки (Если есть)
5.2. Использовать команду "Отметить по подсистемам файла"
Порядок эксплуатации программного обеспечения
подробно о порядке эксплуатации программного обеспечения можно прочесть в инструкции:
http://wiki.orticongroup.ru/files/docs/Instruction_115FZ.pdf
Стоимость поставки программного обеспечения
Ортикон: ФЗ-115 базовая |
- |
60 000 |
Ортикон: ФЗ-115 КОРП |
- |
480 000 |
Специалисты компании «Ортикон» проводят удаленную презентацию возможностей наших программных продуктов в режиме онлайн. После проверки Вашей заявки с Вами будет согласовано удобное время для презентации программного продукта.
Еще одной возможностью познакомиться с нашими программными продуктами являются бесплатные Интернет-конференции и вебинары, расписание которых публикуется в разделе Мероприятия.
Кроме того, по Вашему запросу мы может сделать оценку проекта по внедрению программного продукта на основе бесплатного экспресс-обследования и разработать для Вас коммерческое предложение.